Сингапурский предприниматель Онг Кай Мин признался в суде в мошенничестве в отношении восьми инвесторов. Обвинения связаны с использованием несуществующей торговой системы на основе искусственного интеллекта, пишет vc.ru.

С 2019 по 2021 год Онг проводил обучающие курсы по биржевой торговле через свою компанию Singapore Index Trading Institute (SITI). На этих курсах он находил потенциальных клиентов и предлагал им инвестиционные услуги.

Предпринимателя утверждал, что SITI разработала программу на базе искусственного интеллекта, способную автоматически проводить торговые операции от имени инвесторов. Клиентам гарантировали доходность не менее 3% в месяц, а в отдельных случаях — до 10%.

Инвесторам сообщали, что торговля будет осуществляться через "независимого" брокера C7TVL на платформе C7 Traders. Однако компания C7TVL, зарегистрированная в Вануату, также принадлежала Онгу.

Следствие установило, что никакой системы искусственного интеллекта не существовало, а финансовые операции не проводились. По данным суда, "ни один цент из средств инвесторов никогда не перечислялся в C7TVL".

Онг использовал полученные деньги на личные нужды и операционные расходы компании. Из общей суммы ущерба около $220 тысяч было выплачено инвесторам по их запросам на вывод средств.

Онг был арестован зимой 2025 года. 26 августа он признал вину по обвинению в мошенничестве в отношении семи физических лиц и одной компании на общую сумму $3,2 млн. Суду предстоит рассмотреть еще 16 аналогичных случаев. По оценкам суда, общая сумма ущерба от деятельности SITI превышает $4,5 млн.

Помимо основных обвинений в мошенничестве, Онгу также предъявлены обвинения в противодействии суду — он попросил сотрудника удалить электронные письма и внутренние документы SITI и C7.

Владельцу SITI грозит до десяти лет тюрьмы за каждый случай мошенничества и семь лет тюрьмы по статье о противодействии суду.