В Ашхабаде при поддержке Центра ОБСЕ состоялся организованный семинар на тему «Передовой опыт противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)», сообщает официальный сайт МИД Туркменистана.
Мероприятие было организовано совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана и Службой финансового мониторинга при данном министерстве.
Согласно информации, семинар проводился с целью предоставить участникам возможность подробно изучить международные законодательные нормы и стандарты, обеспечивающие эффективность правил внутреннего контроля в секторе УНФПП, а также обменяться передовым опытом межведомственного сотрудничества в данной сфере.
Представители Министерства финансов и экономики Туркменистана и Службы финансового мониторинга, правоохранительных и надзорных органов, структур УНФПП и других соответствующих ведомств обсудили национальную систему Туркменистана и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризму.
Международный эксперт из Литвы подчеркнул важную роль надзора за УНФПП как механизма обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и осветил ключевые измерители эффективности надзора в системе ПОД/ФТ.
В ходе семинара были затронуты такие вопросы, как пути повышения превентивной роли нефинансовых предприятий и профессий, надлежащая проверка клиентов и передовой опыт выявления бенефициаров и политически значимых лиц, а также снижение рисков в секторе УНФПП.
Участники подчеркнули важную роль межведомственного и международного сотрудничества для эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в секторе УНФПП.
